Shark Bình rửa tiền gần 320 tỉ đồng cho Mr Pips: Bị truy tố với khung hình phạt nào?

Ngày 3/8, Viện KSND TP Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố Phó Đức Nam (SN 1994, thường được biết đến với tên gọi Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (SN 1990, biệt danh Mr Hunter) về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Gần 200 bị can bị truy tố trong đại án lừa đảo đầu tư forex

Trong vụ án này, Ngô Thị Thêu (SN 1995, vợ của Lê Khắc Ngọ) bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đáng chú ý, bị can Nguyễn Hòa Bình (SN 1980, tức Shark Bình) bị Viện kiểm sát truy tố về tội Rửa tiền theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự. Khung hình phạt áp dụng đối với tội danh này từ 10 đến 15 năm tù.

Ngoài các bị can nêu trên, cơ quan truy tố còn đề nghị đưa ra xét xử thêm 185 người khác về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền hoặc Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo nội dung cáo trạng, từ năm 2018, Phó Đức Nam quen biết Isik Uran (SN 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ). Hai người thống nhất việc Uran xây dựng, quản lý các website kết nối với nền tảng MT4, MT5 để giả danh các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế.

Các website này được đặt tên bằng tiếng Anh tương tự những sàn giao dịch nổi tiếng nhằm tạo niềm tin với nhà đầu tư. Sau đó, Nam chỉ đạo nhân viên tiếp cận, tư vấn, dụ dỗ khách hàng mở tài khoản và nạp tiền đầu tư.

Cơ quan truy tố xác định những nền tảng này đều được lập trình sẵn, không thực hiện giao dịch ra thị trường quốc tế. Thực chất, người tham gia chỉ giao dịch với chủ sàn và khi khách hàng thua lỗ thì số tiền sẽ thuộc về phía điều hành hệ thống.

Sau thời gian học tập tại Thổ Nhĩ Kỳ, Phó Đức Nam trở về Việt Nam, thuê văn phòng, tuyển nhân sự để điều hành hoạt động. Đến năm 2019, Nam bàn bạc với Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức mở rộng mạng lưới trên phạm vi toàn quốc dưới vỏ bọc các công ty hoạt động בתחום tiếp thị qua điện thoại, bán hàng qua điện thoại và tư vấn đầu tư chứng khoán, forex.

Theo cáo trạng, toàn bộ hệ thống được tổ chức nhằm lôi kéo người dân tham gia đầu tư rồi chiếm đoạt tài sản. Viện kiểm sát đánh giá đây là đường dây hoạt động có tổ chức, quy mô lớn và thủ đoạn đặc biệt tinh vi.

Cơ quan truy tố cáo buộc Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ 920 vụ lừa đảo với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng.

Trong khi đó, Lê Khắc Ngọ bị xác định trực tiếp quản lý khoảng 20 văn phòng kinh doanh, phụ trách việc dụ dỗ khách hàng tham gia đầu tư. Bị can này bị quy kết phải chịu trách nhiệm đối với 287 vụ lừa đảo, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 344 tỷ đồng.

Cáo buộc Shark Bình rửa hơn 318,9 tỷ đồng qua Công ty Ngân Lượng

Theo cáo trạng, để hợp thức hóa dòng tiền thu được từ hoạt động lừa đảo, Phó Đức Nam chỉ đạo bộ phận tài chính mở ví điện tử tại các đơn vị trung gian thanh toán, trong đó có Công ty Ngân Lượng - nơi Nguyễn Hòa Bình giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Năm 2020, Nam liên hệ với Trần Thị Thanh Tâm, giới thiệu là đại diện mới của sàn giao dịch và đề nghị thương lượng lại mức chiết khấu. Sau khi báo cáo Nguyễn Hòa Bình, bị can Bình giao cho Tâm phụ trách chăm sóc khách hàng là sàn forex GKFX. Mức phí được duy trì ở 2,5% đối với giao dịch nạp tiền và 1% cộng 1.000 đồng cho mỗi giao dịch rút tiền.

Đến tháng 6/2020, Công ty Ngân Lượng bắt đầu nhận được nhiều văn bản của cơ quan công an yêu cầu xác minh các ví điện tử có liên quan đến dòng tiền của khách hàng đầu tư vào hệ thống forex do Phó Đức Nam điều hành. Thông tin này sau đó được Nguyễn Thị Nam báo cáo cho Nguyễn Hòa Bình.

Viện kiểm sát cho rằng dù biết các sàn forex của Phó Đức Nam hoạt động trái pháp luật, Nguyễn Hòa Bình vẫn muốn hệ thống ví điện tử tiếp tục vận hành để hưởng lợi từ phí giao dịch.

Theo đó, bị can Bình bị cáo buộc đã chỉ đạo Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm không cung cấp thông tin về ví điện tử thực tế của sàn cho cơ quan điều tra. Thay vào đó, nhóm này lập dữ liệu giao dịch của một ví khác để gửi cơ quan chức năng nhằm che giấu hoạt động của hệ thống.

Không dừng lại ở đó, cáo trạng còn nêu Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo Trần Thị Thanh Tâm liên hệ với nhân viên của sàn forex để thông báo việc cơ quan công an đang xác minh, đồng thời yêu cầu cung cấp thông tin về một ví điện tử khác thay thế ví thật cùng dữ liệu giao dịch có giá trị bằng hoặc thấp hơn số tiền khách hàng đã nạp.

Sau khi hoàn thiện công văn và tài liệu phản hồi, Nguyễn Thị Nam chuyển cho Nguyễn Hòa Bình xem xét. Khi bị can Bình đồng ý, Nam ký nháy trước khi trình người đại diện theo pháp luật của Công ty Ngân Lượng ký ban hành văn bản.

Theo kết quả điều tra, từ ngày 15/6/2020 đến ngày 23/9/2022, có 232 bị hại chuyển tiền vào các ví điện tử tại Công ty Ngân Lượng với tổng số tiền hơn 318,9 tỷ đồng.

Cơ quan truy tố xác định số tiền này tiếp tục được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty Ngân Lượng tại các ngân hàng lớn trước khi được chuyển vào các sàn forex do Phó Đức Nam điều hành. Trên cơ sở đó, Viện kiểm sát cáo buộc Nguyễn Hòa Bình đã thực hiện hành vi rửa số tiền hơn 318,9 tỷ đồng và truy tố bị can theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Hiện toàn bộ vụ án đã được Viện KSND TP Hà Nội hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ sang tòa án để xem xét, đưa các bị can ra xét xử theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Ngọc Phạm

Theo Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo (Đăng 3/8/2026 | 9h31)