Phong tỏa 85 căn nhà trị giá 2.600 tỷ đồng của người đàn ông SN 1985, trung bình 1 ngày mua 7 căn

Một người đàn ông Trung Quốc bị truy nã đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi được xác định có liên quan đến 85 bất động sản tại London (Anh), với tổng giá trị ước tính khoảng 738 triệu NDT, tương đương 2.600 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng Anh đã phong tỏa số tài sản này để điều tra nguồn gốc dòng tiền. Nếu chủ sở hữu không chứng minh được nguồn tiền mua bất động sản là hợp pháp, toàn bộ số tài sản có thể đối mặt nguy cơ bị tịch thu.

Người đàn ông sở hữu 85 bất động sản tại London là ai?

Chủ nhân của danh mục bất động sản trên được xác định là Su Jiangbo, sinh năm 1985, một người gốc Phúc Kiến đang bị cơ quan chức năng Trung Quốc truy nã với cáo buộc điều hành hoạt động cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp.

Cuối tháng 3/2026, Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh (CPS) được Tòa án Cấp cao Anh cấp lệnh điều tra tài sản không rõ nguồn gốc cùng lệnh phong tỏa tạm thời đối với 85 bất động sản tại London có liên quan đến một nhân vật được xác định trong hồ sơ là “Mr.X”.

Theo quyết định của tòa án, người liên quan có thời hạn 3 tháng để giải trình và chứng minh nguồn tiền được sử dụng để mua các bất động sản này có nguồn gốc hợp pháp. Nếu không đưa ra được bằng chứng thuyết phục, số tài sản có thể bị cơ quan chức năng Anh tiến hành thu hồi theo quy định.

Ban đầu, CPS không công khai danh tính của “Mr.X”. Tuy nhiên, sau quá trình tìm hiểu hồ sơ và điều tra, truyền thông quốc tế xác định nhân vật này là Su Jiangbo, người đang bị cảnh sát Trung Quốc truy nã.

Có ngày mua tới 7 căn hộ

Không chỉ gây chú ý bởi số lượng bất động sản lên tới 85 căn, tốc độ mua nhà của Su Jiangbo tại London cũng khiến nhiều người bất ngờ.

Theo các hồ sơ được truyền thông Trung Quốc và quốc tế thu thập, Su Jiangbo bắt đầu mua bất động sản tại Anh từ năm 2023. Có thời điểm, ông được cho là đã hoàn tất giao dịch 7 căn hộ chỉ trong một ngày.

Trong số các tài sản đang bị phong tỏa có 15 căn hộ tại một dự án ở khu Bankside, 14 căn tại Postmark Islington cùng nhiều bất động sản khác nằm ở những khu vực có giá trị cao của London.

Một tài sản đáng chú ý là căn penthouse tại trung tâm London được định giá khoảng 13 triệu USD, tương đương khoảng 340,6 tỷ đồng. Danh mục này còn bao gồm nhiều căn hộ và nhà ở cao cấp tại khu vực trung tâm cũng như phía Nam thủ đô nước Anh.

Quy mô danh mục tài sản khiến câu hỏi về nguồn tiền được sử dụng để mua số bất động sản trên trở thành trọng tâm trong cuộc điều tra của cơ quan chức năng Anh.

Nghi vấn dòng tiền từ mạng lưới cờ bạc xuyên biên giới

Su Jiangbo bị cáo buộc giữ vai trò chủ chốt trong một mạng lưới cờ bạc trực tuyến hoạt động xuyên biên giới tại nhiều quốc gia Đông Nam Á.

Theo các thông tin được truyền thông Trung Quốc đưa tin, nhóm này từng vận hành các nền tảng cờ bạc từ Malaysia, sau đó chuyển hoạt động sang Campuchia và phát triển các ứng dụng hướng đến người chơi tại Trung Quốc.

Các tài liệu được công bố cho thấy hoạt động của mạng lưới bị cáo buộc đã tạo ra nguồn lợi nhuận bất hợp pháp có giá trị rất lớn, được cho là tương đương với quy mô tài sản bất động sản mà Su Jiangbo đang sở hữu tại London.

Đây cũng là lý do nguồn tiền đứng sau 85 bất động sản trở thành vấn đề được cơ quan chức năng Anh đặc biệt quan tâm.

Sử dụng nhiều công ty để nắm giữ tài sản

Trước khi bị truy nã, Su Jiangbo được cho là đã xây dựng một mạng lưới tài sản và doanh nghiệp tại nhiều quốc gia.

Người này từng được cho là có quốc tịch Campuchia và sử dụng tên Su Jimmy. Hồ sơ doanh nghiệp tại Anh cho thấy Su Jiangbo từng thành lập hoặc kiểm soát nhiều công ty tại nước này.

Một số doanh nghiệp được sử dụng để đứng tên các giao dịch bất động sản. Cách thức này khiến việc xác định chủ sở hữu thực sự và nguồn tiền đứng sau các giao dịch trở nên phức tạp hơn.

Không chỉ có tài sản tại Anh, Su Jiangbo còn được cho là sở hữu tài sản tại Hong Kong (Trung Quốc).

Thông qua một công ty, ông từng nắm giữ một tầng văn phòng tại tòa nhà Yick King Centre ở Kowloon Bay cùng 3 chỗ đỗ xe. Giá trị thị trường của số tài sản này được ước tính gần 100 triệu HKD, tương đương khoảng 341,6 tỷ đồng.

Như vậy, quy mô tài sản thực tế của Su Jiangbo có thể lớn hơn đáng kể so với 85 bất động sản hiện đang bị phong tỏa tại London.

Tài sản ở nước ngoài vẫn có thể bị thu hồi

Vụ việc Su Jiangbo cho thấy việc chuyển nguồn tiền ra nước ngoài và đầu tư vào bất động sản không đồng nghĩa tài sản sẽ nằm ngoài phạm vi điều tra của cơ quan chức năng.

Trong trường hợp có căn cứ cho rằng nguồn tiền hình thành tài sản liên quan đến hoạt động phạm pháp, các bất động sản được đứng tên trực tiếp bởi cá nhân hoặc thông qua doanh nghiệp ở nước ngoài vẫn có thể trở thành đối tượng của các cuộc điều tra tài chính xuyên biên giới.

Với 85 bất động sản có tổng giá trị ước tính khoảng 738 triệu NDT, vụ việc tại London hiện tiếp tục được theo dõi, trong đó việc chứng minh nguồn gốc hợp pháp của dòng tiền sẽ đóng vai trò quan trọng đối với số phận của toàn bộ danh mục tài sản này.

Minh Tuyến

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 18/8/2026 | 16:07)