Khởi tố nhóm hỗ trợ, tiếp tay nhận, chuyển hơn 1.000 tỷ đồng tiền đánh bạc

Công an tỉnh Thái Nguyên vừa làm rõ một nhóm thanh niên bị xác định có liên quan đến đường dây đánh bạc trên không gian mạng, trong đó các đối tượng đã mở 40 tài khoản ngân hàng để thực hiện việc nhận, chuyển tiền phục vụ hoạt động đánh bạc.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 6 đến tháng 9/2026, số tiền được giao dịch qua các tài khoản liên quan đến nhóm này lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội tổ chức đánh bạc và tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng có liên quan.

Kiểm tra tại nhà, phát hiện nhóm đối tượng hoạt động trên không gian mạng

Trước đó, ngày 12/9, Công an xã Đại Phúc phối hợp với Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Thái Nguyên tiến hành kiểm tra tại nhà Nguyễn Văn Tân.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Tân và Nguyễn Đình Trường, đều sinh năm 2005, cùng trú tại xã Phú Lạc, tỉnh Thái Nguyên, đang điều hành một nhóm đối tượng thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Sau khi phát hiện vụ việc, hồ sơ được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên để tiếp tục xác minh, giải quyết theo thẩm quyền.

Mở 40 tài khoản ngân hàng để nhận, chuyển tiền đánh bạc

Quá trình điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 9/2026, thông qua một đối tượng chưa rõ nhân thân, lai lịch, Tân và Trường được giới thiệu, kết nối với một đường dây đánh bạc để thực hiện nhiệm vụ nhận và trả tiền đánh bạc.

Sau đó, hai đối tượng thuê Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Ngọc Quân, Nguyễn Quý Dương, sinh từ năm 2003 đến 2005, cùng trú tại xã Phú Lạc và Nguyễn Văn Chiến, sinh năm 2006, trú tại xã Phú Thịnh, tỉnh Thái Nguyên, mở tổng cộng 40 tài khoản ngân hàng.

Các tài khoản này được sử dụng để phục vụ việc nhận, chuyển tiền đánh bạc cho những người tham gia đánh bạc trên không gian mạng.

Theo kết quả điều tra, Tân và Trường được “nhà cái” trả từ 25 đến 30 triệu đồng mỗi tháng. Những đối tượng còn lại được trả từ 15 đến 20 triệu đồng/tháng.

Nhiệm vụ của nhóm này là mở tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau, sau đó cung cấp thông tin tài khoản cho Tân để “nhà cái” thực hiện việc lập trình, gán thông tin vào các ứng dụng trên điện thoại.

Các thiết bị sau đó được điều khiển từ xa, hỗ trợ xử lý yêu cầu bảo mật và nhận diện màn hình của các ứng dụng ngân hàng tại Việt Nam nhằm phục vụ việc nhận, chuyển tiền.

Duy trì 10 điện thoại để tự động nhận, chuyển tiền

Theo tài liệu điều tra, Tân được “nhà cái” cung cấp 10 điện thoại thông minh để sử dụng, duy trì hoạt động thường xuyên.

Các thiết bị này được vận hành nhằm phục vụ việc tự động nhận và chuyển tiền. Khi phát sinh giao dịch có giá trị trên 10 triệu đồng, các đối tượng sẽ thực hiện quét khuôn mặt, tức xác thực bằng sinh trắc học, hoặc xử lý những trường hợp giao dịch phát sinh sự cố.

Trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 9/2026, các tài khoản ngân hàng được nhóm này mở đã thực hiện nhận, chuyển tổng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.

Khởi tố 10 đối tượng, tiếp tục mở rộng điều tra

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án và khởi tố 6 bị can về tội tổ chức đánh bạc.

Trong quá trình mở rộng xác minh, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố thêm 4 đối tượng về hành vi đánh bạc.

Vụ án hiện vẫn đang được Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ vai trò của những người liên quan và các tình tiết của vụ việc theo quy định pháp luật.

Minh Tuyến

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 3/10/2026 |10:33)