Khởi tố chủ doanh nghiệp vàng bạc Nguyễn Thị Thanh Nga SN 1967

Sáng 11/8/2026, VKSND khu vực 7 cử Kiểm sát viên giám sát quá trình Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk công bố quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nga (SN 1967, trú xã M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk).

Bà Nga là chủ Doanh nghiệp tư nhân TS, hoạt động trong lĩnh vực mua bán vàng, bạc và trang sức. Người phụ nữ này bị điều tra về hành vi “Trốn thuế” liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Theo thông tin từ hồ sơ, Doanh nghiệp tư nhân TS đặt tại xã M’Đrắk và được cấp đăng ký doanh nghiệp lần đầu vào ngày 16/5/1995. Hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp là mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ cùng bạc.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy trong hai năm 2024 và 2025, bà Nga sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền phát sinh từ việc mua bán vàng, bạc, trang sức. Tuy nhiên, các khoản tiền này không được cung cấp đầy đủ cho bộ phận kế toán để ghi nhận vào sổ sách, lập hóa đơn và thực hiện nghĩa vụ thuế.

Qua quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định số tiền thuế bị trốn được cho là hơn 431 triệu đồng. Trong đó, khoản thuế giá trị gia tăng hơn 154 triệu đồng, còn thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 277 triệu đồng.

Dựa trên tài liệu và chứng cứ đã thu thập, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk quyết định khởi tố Nguyễn Thị Thanh Nga về tội “Trốn thuế”, theo Điều 200 Bộ luật Hình sự.

VKSND khu vực 7 đã thực hiện việc kiểm sát và phê chuẩn các quyết định tố tụng liên quan theo đúng thẩm quyền, quy định pháp luật.

Cơ quan kiểm sát cho biết việc theo dõi, kiểm sát chặt chẽ ngay từ những bước đầu của quá trình điều tra nhằm bảo đảm các hoạt động tố tụng được tiến hành khách quan, toàn diện và đúng quy định.

Qua đó, những vấn đề phát sinh trong quá trình giải quyết vụ án sẽ được kịp thời xem xét, xử lý, góp phần bảo đảm việc điều tra, truy tố và giải quyết vụ án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, đồng thời hạn chế nguy cơ oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm.

Tác giả: Ngọc Phạm

Theo Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo (Đăng 13/8/2026 | 14h14)