Đột kích nhà riêng, tịch thu 130,8 triệu tiền mặt, 55 lô đất, 21 cửa hàng cùng nhiều trang sức vàng bạc của một giáo viên tiểu học trường công lập

Vào tháng 2/2025, Cơ quan Điều tra Tội phạm Kinh tế (EOW) bang Madhya Pradesh (Ấn Độ) thông báo đã khởi tố ông Suresh Singh Bhadoriya – một giáo viên tiểu học tại trường công lập thuộc huyện Shivpuri – do bị nghi vấn sở hữu khối tài sản tích trữ bất minh có giá trị vượt quá xa so với nguồn thu nhập thực tế.

Cụ thể, theo thông tin từ EOW, sau khi tiếp nhận đơn thư tố giác liên quan đến dấu hiệu gia tăng tài sản bất thường, lực lượng chức năng đã triển khai lực lượng tiến hành công tác khám xét và kiểm tra hành chính tại nơi ở của ông Bhadoriya ở làng Bhauti, huyện Shivpuri vào buổi sáng ngày 5/2/2025.

Kết quả công tác kiểm tra tại hiện trường cho thấy, cơ quan điều tra đã phát hiện và niêm phong khối bất động sản ước tính khoảng 77 triệu rupee (tương đương 21,4 tỷ đồng), bao gồm một công trình có 11 không gian kinh doanh trị giá khoảng 17 triệu rupee, 10 mặt bằng kinh doanh khác có trị giá khoảng 10 triệu rupee, cùng 55 thửa đất đã hoàn tất đăng ký quyền sử dụng với tổng giá trị khoảng 50 triệu rupee. Đáng chú ý, danh mục tài sản này phần lớn đều do ông Bhadoriya trực tiếp đứng tên sở hữu.

Cơ quan điều tra khám xét nơi ở của ông Suresh Singh Bhadoriya. Ảnh minh họa

Song song với hệ thống bất động sản, lực lượng chức năng đã tạm giữ 471.000 rupee tiền mặt (tương đương 130,8 triệu đồng); 371 gram trang sức bằng vàng cùng một số đồ trang sức bằng bạc được định giá khoảng 128.000 rupee (khoảng 35,6 triệu đồng).

Cơ quan chức năng đồng thời áp dụng biện pháp kê biên đối với 1 xe tải trị giá khoảng 2,3 triệu rupee, 1 xe ô tô loại SUV hiệu Mahindra Scorpio trị giá khoảng 500.000 rupee, 1 xe máy trị giá khoảng 50.000 rupee cùng nhiều trang thiết bị sinh hoạt gồm tivi màn hình phẳng, máy điều hòa và các vật dụng gia đình với tổng giá trị ước tính 340.000 rupee.

Ngoài ra, cơ quan điều tra EOW cũng ghi nhận thêm nhiều thiết bị phục vụ công tác canh tác nông nghiệp có tổng giá trị khoảng 2,5 triệu rupee, bao gồm 1 máy kéo, 4 rơ-moóc xe kéo và 5 máy xử lý lúa.

Căn cứ vào dữ liệu hồ sơ điều tra, trong khoảng thời gian 18 năm công tác ở vị trí giáo viên tiểu học công lập, tổng số tiền lương mà ông Bhadoriya tích lũy được chỉ đạt khoảng 3,8 triệu rupee (tương đương hơn 1 tỷ đồng). Mặc dù vậy, tổng quy mô tài sản của cá nhân này qua xác minh lại lên tới hơn 82,6 triệu rupee (tương đương 22,9 tỷ đồng), chênh lệch cao hơn khoảng 79,8 triệu rupee so với tổng các nguồn thu nhập hợp pháp được ghi nhận.

Số tài sản bị tịch thu. Ảnh minh họa

Theo những thông tin phản ánh từ địa phương, bên cạnh công việc giảng dạy, ông Bhadoriya từng tham gia hoạt động cung ứng lương thực thuộc Chương trình Phân phối Công cộng (PDS) từ giai đoạn đầu những năm 2000. Tiếp đó, ông được cho là đã lợi dụng các mối quan hệ cá nhân để thu mua lại nhiều mảnh đất đang xảy ra tranh chấp với mức giá thấp, đồng thời triển khai hoạt động cho vay với lãi suất cao. Khi bên vay không còn khả năng thanh toán khoản nợ, các tài sản đất đai nói trên sẽ được làm thủ tục chuyển nhượng sang tên ông hoặc các thành viên trong gia đình.

Mặc dù vậy, ông Bhadoriya đã phủ nhận hoàn toàn các nội dung cáo buộc nói trên. Ông cho biết, khu đất được lực lượng điều tra định giá 17 triệu rupee thực chất do người cha quá cố của ông mua từ năm 1962 bằng nguồn thu từ công việc kinh doanh đồ uống có cồn. Đến khi người cha qua đời vào năm 1973, ông tiếp quản quyền quản lý số tài sản này, thực hiện nhượng lại một số mảnh đất để lấy nguồn vốn đầu tư sang các dự án bất động sản khác.

Đồng thời, ông Bhadoriya cũng bác bỏ những thông tin liên quan đến việc cho vay lãi cao hay chiếm đoạt quyền sở hữu đất đai của người khác. Ông khẳng định vụ việc hiện tại do phía EOW thụ lý xuất phát từ những tranh chấp đất đai kéo dài giữa ông và một người dân trong khu vực tên Shivam Gupta (người mà ông cho rằng đã trực tiếp gửi đơn tố cáo đến cơ quan điều tra).

Linh Linh

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 31/08/2026 | 08:47)