Điều tra số tiền 5.380.560.000 đồng chuyển khoản trong nhiều lần: Bắt Trương Minh Hiếu SN 2005

Ngày 24/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh thông báo đã chính thức ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, đồng thời thi hành Lệnh tạm giam đối với Trương Minh Hiếu (sinh năm 2005, cư trú tại địa bàn huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, được quy định chi tiết tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả xác minh ban đầu từ phía lực lượng chức năng, vào khoảng thời gian giữa tháng 5/2025, anh T.Q.C. (sinh năm 1988, cư trú tại khu vực phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh) có chủ động liên hệ nhờ Trương Minh Hiếu tìm kiếm các mối quan hệ hỗ trợ cho việc thông quan, xuất khẩu hàng hóa. Mặc dù bản thân không sở hữu chuyên môn nghiệp vụ, không có bất kỳ mối quan hệ quen biết nào với lực lượng Cán bộ Hải quan hay Biên phòng và hoàn toàn không có năng lực giải quyết các thủ tục hành chính liên quan, Hiếu vẫn cố tình đưa ra những thông tin sai sự thật về việc bản thân có thể can thiệp, "lo liệu" trơn tru các thủ tục xuất khẩu mặt hàng cau khô thông qua khu vực cửa khẩu thuộc địa bàn tỉnh Cao Bằng. Bằng các chiêu trò này, đối tượng đã liên tục yêu cầu vợ chồng anh C. phải chuyển các khoản kinh phí lớn.

Bị can Trương Minh Hiếu tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Quảng Ninh).

Trong khoảng thời gian kéo dài từ ngày 28/5 đến ngày 30/8/2025, gia đình anh C. đã tiến hành giao dịch, chuyển cho đối tượng Hiếu tổng số tiền lên tới 5.380.560.000 đồng qua nhiều lần khác nhau. Để củng cố niềm tin và tạo sự tin tưởng từ phía nạn nhân, Hiếu đã tự vẽ ra các mối quan hệ xã hội hoàn toàn không có thật, liên tục cập nhật những báo cáo gian dối về tiến độ xử lý công việc, đồng thời còn thực hiện hành vi làm giả biên lai chuyển tiền trị giá 130 triệu đồng để gửi cho vợ chồng anh C.

Đến khi các hành vi gian dối bị phát giác, nghi phạm Hiếu mới chỉ tiến hành hoàn trả lại được một phần nhỏ trong tổng số tiền đã tiếp nhận, hiện vẫn còn nợ và chưa thể hoàn trả khoản tiền 3.215.560.002 đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được từ gia đình nạn nhân, đối tượng đã sử dụng trọn vẹn vào các mục đích cá nhân, trang trải mua sắm, đầu tư kinh doanh và chi tiêu riêng.

Hiện tại, vụ việc vẫn đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh tiếp tục mở rộng điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ nhằm làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm cũng như các chi tiết liên quan để xử lý nghiêm minh đối tượng theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

Nhân vụ án nghiêm trọng này, Công an thành phố Quảng Ninh đưa ra lời cảnh báo đến toàn thể người dân cùng các đơn vị doanh nghiệp cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước những cá nhân tự xưng có mối quan hệ rộng rãi, có khả năng tác động hay can thiệp vào quy trình giải quyết công việc tại các cơ quan quản lý Nhà nước. Đối với các quy trình, thủ tục liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, các bên cần chủ động trực tiếp tìm hiểu thông tin và thực hiện đúng trình tự thông qua các cơ quan chức năng có thẩm quyền; tuyệt đối không chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân nào với mục đích "lo lót công việc", "chi phí cửa sau" hoặc vội vàng tin tưởng vào các loại giấy tờ, chứng từ do các đối tượng tự cung cấp nhằm tạo sự tin tưởng.

Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn bất thường, người dân cần chủ động sao lưu, lưu giữ lại toàn bộ các tin nhắn trao đổi, chứng từ giao dịch, lịch sử chuyển tiền và kịp thời trình báo tới cơ quan Công an gần nhất để được tiếp nhận, tiến hành xác minh và xử lý kịp thời. Việc chủ động kiểm chứng thông tin minh bạch, không đặt niềm tin vào những lời hứa hẹn giải quyết thủ tục bằng tiền chính là giải pháp thiết thực nhất giúp người dân tự bảo vệ tài sản và phòng ngừa các rủi ro lừa đảo.

Linh Linh

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 27/09/2026 | 10:32)