Điều tra loạt tài khoản Zalo, Facebook và nhiều giao dịch tổng cộng 836.128.000 đồng liên tục chuyển vào tài khoản Nguyễn Thị Thanh Tâm SN 1998

Thông tin từ Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thanh Tâm về hành vi gian lận chiếm đoạt tài sản của người dân thông qua thủ đoạn hứa hẹn hỗ trợ pháp lý trái phép.

Theo kết quả xác minh ban đầu từ phía cơ quan chức năng, Nguyễn Thị Thanh Tâm (sinh năm 1998, đăng ký thường trú tại thôn Thanh Quang, xã Hà Đông, thành phố Hải Phòng) có mối quan hệ quen biết từ trước với anh T.T.Đ (cư trú tại xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ), hiện là lao động cư trú không hợp pháp tại Nhật Bản. Nắm được thông tin anh Đ. bị cơ quan chức năng Nhật Bản giữ lại làm việc và hoàn toàn mất liên lạc với người thân, Tâm đã nảy sinh ý định lợi dụng tình huống này để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của gia đình nạn nhân.

Đối tượng Tâm đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân mang tên “Nguyễn Thanh Tâm” để chủ động kết nối với chị T.T.H.Y (trú tại xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ), là em gái của anh Đ., để thông báo việc anh Đ. đang bị lực lượng chức năng Nhật Bản tạm giữ. Đồng thời, Tâm tự xưng mình có nhiều mối quan hệ rộng rãi, quen biết nhiều cá nhân tại Nhật Bản và khẳng định có khả năng "lo thủ tục" giúp anh Đ. được trả tự do để trở về Việt Nam.

Đối tượng Nguyễn Thị Thanh Tâm tại Cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Để gia tăng độ tin cậy đối với nạn nhân, Tâm tiếp tục tạo lập và sử dụng hàng loạt tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo và dịch vụ Gmail. Đối tượng tự tạo các danh tính giả, đóng vai nhiều bên liên quan khác nhau nhằm liên tục trao đổi, gửi thông tin cập nhật cho chị Y. Toàn bộ các mảng thông tin này đều do Tâm tự dàn dựng nhằm tạo dựng niềm tin tuyệt đối, khiến bị hại tin rằng đối tượng thực sự có ảnh hưởng và khả năng can thiệp vào tiến trình xử lý của cơ quan chức năng Nhật Bản đối với trường hợp của anh Đ.

Do hoàn toàn tin tưởng vào những nội dung do Tâm cung cấp, trong khoảng thời gian từ ngày 21/02/2025 đến ngày 01/04/2025, chị Y. đã chuyển tiền nhiều lần vào tài khoản ngân hàng cá nhân của Nguyễn Thị Thanh Tâm với tổng giá trị lên tới 836.128.000 đồng. Sau khi đã nhận được khoản tiền lớn trên, Tâm không tiến hành bất kỳ hoạt động hay thủ tục can thiệp nào như đã cam kết trước đó mà nhanh chóng chiếm đoạt, sử dụng toàn bộ số tiền vào các mục đích cá nhân.

Đến ngày 13/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã chính thức ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thanh Tâm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tích cực tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Diễn biến vụ việc trên là hồi chuông cảnh báo rõ ràng về chiêu trò của các đối tượng xấu, chuyên lợi dụng sự hoang mang, thiếu hụt thông tin của những gia đình có người thân vướng vào rắc rối pháp lý tại nước ngoài. Các đối tượng này thường tự dựng lên những câu chuyện không có thật, giả mạo nhiều nhân vật nhằm tạo dựng niềm tin để thao túng, chiếm đoạt tài sản. Qua đây, Cơ quan Công an đưa ra khuyến cáo đến toàn thể người dân, khi có người thân bị tạm giữ hoặc gặp các vấn đề pháp lý tại nước ngoài, cần hết sức bình tĩnh và chủ động liên hệ trực tiếp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền, cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại nước sở tại để xác minh thông tin chính xác; tuyệt đối không chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân nào tự nhận có khả năng “chạy án” hay “lo thủ tục” khi chưa được kiểm chứng rõ ràng.

Linh Linh

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 23/09/2026 | 09:57)