Hiểm họa khôn lường từ việc mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

Ngày 15/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Anh Khoa (sinh năm 2006, trú tại xã D'Ran, tỉnh Lâm Đồng) về tội “Rửa tiền” theo quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tăng Hoài Linh (sinh năm 1991, trú tại phường Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh) và Ninh Văn Tú (sinh năm 1994, trú tại phường LangBiang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” theo Điều 291 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Anh Khoa. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu năm 2025 đến tháng 12/2025, Linh và Tú đã móc nối mua 139 tài khoản thanh toán mở tại nhiều ngân hàng với giá từ 5 đến 9 triệu đồng mỗi tài khoản trong một tháng. Sau đó, hai đối tượng này bán lại thông tin tài khoản cho nhóm người tại Campuchia để luân chuyển, thanh toán dòng tiền liên quan đến các hoạt động đánh bạc, cá cược trực tuyến với tổng giao dịch vượt mức 2.000 tỷ đồng. Để duy trì hoạt động của các tài khoản đã thu mua, Tăng Hoài Linh thậm chí còn hướng dẫn các chủ tài khoản áp dụng các thủ đoạn nhằm qua mặt cơ chế xác thực sinh trắc học của hệ thống ngân hàng.

Bán, cho thuê tài khoản ngân hàng có thể bị khởi tố về tội rửa tiền

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định Linh từng hướng dẫn Đặng Anh Khoa mở 23 tài khoản ngân hàng để bán thông tin. Sau đó, Khoa trực tiếp tham gia làm việc cho nhóm đối tượng chuyên thực hiện hành vi rửa tiền thu được từ các vụ lừa đảo trực tuyến. Chỉ tính riêng từ tháng 10 đến tháng 12/2025, đã có 10 nạn nhân tại Lâm Đồng, TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và một số địa phương khác bị lừa chuyển tiền vào các tài khoản do Khoa quản lý, với tổng tài sản bị chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và truy vết dòng tiền giao dịch để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Qua vụ việc, cơ quan công an đưa ra khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, cũng như không cung cấp thông tin đăng nhập, mã OTP, dữ liệu sinh trắc học hay hình ảnh khuôn mặt cho bất kỳ ai nhằm tránh nguy cơ tiếp tay cho các đường dây tội phạm rửa tiền, lừa đảo và đánh bạc trực tuyến.

Linh Linh

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 18/09/2026 | 10:22)