Lạng Sơn: Làm rõ thủ đoạn phân vai giả danh nhân viên giao hàng để lừa đảo

Mở rộng quy mô điều tra vụ án giả danh nhân viên giao hàng để lừa đảo qua các đơn hàng trực tuyến, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã làm rõ toàn bộ phương thức vận hành cùng việc phân công nhiệm vụ chi tiết của các đối tượng trong đường dây gian lận này.

Trước đó, Công an tỉnh Lạng Sơn đã công bố thông tin liên quan đến quyết định khởi tố 7 bị can trong đường dây giả danh nhân viên giao nhận nhằm mục đích gian lận, chiếm đoạt tài sản. Trong quá trình mở rộng điều tra vụ việc, vào ngày 10/9/2026, lực lượng chức năng đã tiến hành vận động Trần Tuấn Vũ (sinh năm 2006, đăng ký thường trú tại thành phố Hà Nội) ra đầu thú. Tính đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố tổng cộng 8 bị can về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản", quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Trần Tuấn Vũ

Kết quả điều tra ban đầu từ cơ quan chức năng cho thấy, các đối tượng không hề hoạt động theo hình thức riêng lẻ mà tổ chức quy mô thành nhiều nhóm nhỏ, trong đó mỗi nhóm sẽ đảm nhận một công đoạn nhất định dựa trên cùng một kịch bản đã dựng sẵn.

Bộ phận đầu tiên nhận nhiệm vụ mạo danh nhân viên giao hàng để chủ động liên hệ với những cá nhân từng mua sắm trực tuyến. Các đối tượng đã khai thác thông tin chi tiết về đơn hàng nhằm tạo dựng niềm tin ban đầu, sau đó đưa ra các thông tin sai sự thật về việc người mua đã đăng ký một gói dịch vụ phát sinh chi phí. Ngay khi nạn nhân tỏ ra lo lắng và đề nghị hỗ trợ hủy dịch vụ, toàn bộ thông tin lập tức được chuyển sang cho bộ phận tiếp theo.

Tới công đoạn thứ hai, các đối tượng tiếp tục giả danh làm nhân viên quản lý kho hàng để duy trì kịch bản do nhóm trước xây dựng. Nhiệm vụ chính của nhóm này là trấn an tinh thần, củng cố sự tin tưởng và từng bước hướng dẫn người dân kết nối với các tài khoản mạng xã hội được chỉ định trước nhằm mục đích "hỗ trợ xử lý".

Sau bước này, nạn nhân tiếp tục được chuyển giao cho nhóm cuối cùng. Tại đây, các đối tượng xưng là đại diện của tổng công ty giao nhận, hướng dẫn người dân thực hiện một số thao tác kỹ thuật và tiến hành chuyển khoản vào các tài khoản ngân hàng do nhóm này chuẩn bị sẵn. Ngay khi dòng tiền được chuyển đi, các đối tượng nhanh chóng thực hiện hành vi luân chuyển, chia nhỏ và tẩu tán số tiền để che giấu nguồn gốc gian lận, gây nhiều cản trở cho công tác truy vết của lực lượng chức năng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Nguyễn Văn Hậu (sinh năm 2001, trú tại thành phố Hà Nội) đóng vai trò chủ mưu, trực tiếp tổ chức và điều hành mọi hoạt động của nhóm. Đối tượng Hậu đã chủ động chuẩn bị địa điểm hoạt động, thiết bị điện thoại, SIM rác, các tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng cùng hệ thống dữ liệu khách hàng; đồng thời trực tiếp xây dựng kịch bản chi tiết, phân chia công việc và thỏa thuận tỷ lệ ăn chia số tiền chiếm đoạt được.

Đối tượng Trần Tuấn Vũ đồng hành cùng Hậu trong công tác tổ chức, điều phối các hoạt động chung; đồng thời cung cấp danh sách dữ liệu khách hàng và tham gia trực tiếp vào khâu quản lý, phân chia khoản tiền thu lợi bất chính. Ngay khi nhận thấy các thành viên trong đường dây bị lực lượng chức năng phát hiện, Vũ đã chủ động xóa bỏ dữ liệu điện tử và tiêu hủy thiết bị điện thoại nhằm xóa dấu vết, che giấu hành vi vi phạm. Mặc dù vậy, trước sự đấu tranh quyết liệt cùng công tác vận động từ phía cơ quan Công an, Vũ đã đến trình diện, đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi liên quan.

Địa điểm các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Thống kê từ ngày 05/8/2026 cho đến khi bị lực lượng chức năng phát hiện, nhóm đối tượng này đã thực hiện hành vi gian lận, chiếm đoạt tài sản của hàng loạt nạn nhân với tổng số tiền ghi nhận ban đầu ước tính gần 400 triệu đồng. Hiện tại, vụ án vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra, mở rộng làm rõ.

Thông qua vụ án nêu trên, Công an tỉnh Lạng Sơn đưa ra lời khuyến cáo đến toàn thể người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác khi nhận các cuộc gọi tự xưng là nhân viên giao nhận, nhân viên quản lý kho hoặc đại diện tổng công ty vận chuyển, đặc biệt là các trường hợp thông báo phát sinh chi phí, tự động đăng ký dịch vụ hoặc yêu cầu thao tác kỹ thuật để hủy dịch vụ. Các doanh nghiệp giao nhận uy tín không bao giờ yêu cầu khách hàng chuyển khoản vào tài khoản cá nhân, tuyệt đối không yêu cầu cung cấp mã xác thực OTP, mật khẩu hay thông tin đăng nhập ngân hàng qua điện thoại.

Khi nhận thấy các yêu cầu bất thường, người dân cần lập tức dừng mọi giao dịch, chủ động liên hệ trực tiếp với đơn vị bán hàng hoặc doanh nghiệp vận chuyển chính thức qua số điện thoại, ứng dụng được xác thực để đối chiếu thông tin. Tuyệt đối không nhấp vào các đường dẫn không rõ nguồn gốc, không chia sẻ thông tin bảo mật cá nhân và không thực hiện chuyển tiền khi chưa xác minh chính xác danh tính người nhận. Trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu gian lận, lừa đảo, người dân cần chủ động lưu lại số điện thoại, nội dung tin nhắn, thông tin tài khoản nhận tiền và nhanh chóng trình báo đến cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý kịp thời.

Linh Linh

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ (Đăng: 23/09/2026 | 09:05)