Điều tra các khoản giao dịch 1,1 tỷ đồng và 1,64 tỷ đồng: Khởi tố Trần Thị Hồng Nguyên SN 1988

Đưa thông tin về khả năng xin suất mua nhà ở xã hội để huy động tiền

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ năm 2023 đến năm 2025, Trần Thị Hồng Nguyên bị xác định đã đưa ra những thông tin không đúng sự thật về việc bản thân có các mối quan hệ và có khả năng xin “suất” mua nhà ở xã hội với mức giá thấp hơn thị trường.

Thông qua những thông tin này, Nguyên tạo lòng tin để huy động tiền của nhiều người. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Nguyên không thực hiện theo những nội dung đã cam kết mà sử dụng số tiền vào mục đích cá nhân.

Đối tượng Trần Thị Hồng Nguyên (Ảnh: Công an Quảng Ninh)

Theo tài liệu điều tra, trước đây Nguyên từng làm việc tại Bảo tàng Quảng Ninh. Người phụ nữ này đưa ra thông tin rằng có khả năng xin các “suất” mua nhà ở xã hội với giá rẻ, đồng thời cam kết với những người góp tiền rằng sau khoảng 45 ngày sẽ hoàn trả tiền gốc cùng lợi nhuận từ việc mua bán nhà ở xã hội.

Một trong những trường hợp được cơ quan điều tra làm rõ là chị L.T.L. (trú tại phường C.X., Quảng Ninh). Chị L. đã chuyển cho Nguyên 1,64 tỷ đồng để đầu tư mua bán nhà ở xã hội.

Sau khi nhận tiền, Nguyên không thực hiện việc đầu tư như cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân, dẫn đến không có khả năng hoàn trả.

Một trường hợp khác chuyển 1,1 tỷ đồng để giải chấp các khoản vay

Đối với anh N.V.T. (trú tại phường Cao Xanh), Nguyên bị cáo buộc đã đưa ra thông tin gian dối về một người quen tên "Toàn", được giới thiệu là Giám đốc Ngân hàng, đang cần tiền để giải quyết các khoản vay liên quan đến đất.

Tin tưởng thông tin này, anh T. đã chuyển cho Nguyên 1,1 tỷ đồng. Nguyên cam kết sử dụng số tiền để giải chấp các khoản vay, sau đó hoàn trả tiền gốc cùng tiền lãi cho anh T.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Nguyên không thực hiện theo cam kết mà sử dụng số tiền vào mục đích cá nhân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Thị Hồng Nguyên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đang bị tạm giam tại Thái Nguyên trong một vụ án khác

Về biện pháp ngăn chặn, hiện Trần Thị Hồng Nguyên đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên.

Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh không áp dụng biện pháp tạm giam đối với Nguyên.

Ngoài các trường hợp trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh cũng đã tiếp nhận đơn tố giác của một số cá nhân về việc Nguyên nhận tiền nhưng không thực hiện theo cam kết.

Cụ thể, có trường hợp anh T.T.Đ. tố giác liên quan số tiền 50 triệu đồng; anh Đ.Q.T. với số tiền 4,2 tỷ đồng; bà V.T.M. với số tiền 300 triệu đồng cùng một số trường hợp khác trên địa bàn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ hành vi của Trần Thị Hồng Nguyên và các nội dung liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoàng Anh
Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 10:06, 26/09/2026)