Điều tra các giao dịch từ 5 triệu đến 200 triệu đồng của hơn 50 người: Bắt Nguyễn Hải Đăng SN 1992

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết qua công tác rà soát đã phát hiện một số đối tượng từ địa phương khác đến hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Trong quá trình xác minh, lực lượng chức năng làm rõ Nguyễn Hải Đăng là đối tượng có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Từng lĩnh án tù vì cho vay lãi nặng, tiếp tục quay lại hoạt động

Nguyễn Hải Đăng, sinh năm 1992, trú tại phường Tương Mai (TP Hà Nội), từng bị TAND quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng cũ) tuyên phạt 18 tháng tù về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự vào năm 2022 và chấp hành xong án phạt vào cuối năm đó.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Hải Đăng. Ảnh: CA Đà Nẵng

Sau khi trở về Hà Nội, đến tháng 9/2025, Đăng quay lại khu vực Đà Nẵng, thuê nơi ở tại phường Điện Bàn Đông nhưng không đăng ký lưu trú. Từ những biểu hiện bất thường trong quá trình sinh sống, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục theo dõi, thu thập tài liệu để làm rõ hoạt động của đối tượng.

Ngày 22/9/2026, Đăng được triệu tập làm việc. Ban đầu, người này phủ nhận mọi hành vi vi phạm, nhưng sau khi cơ quan điều tra đưa ra các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Đăng đã thừa nhận việc tổ chức cho vay lãi nặng.

Quảng cáo vay tiền trên mạng xã hội, cho vay từ 5 đến 200 triệu đồng

Theo điều tra ban đầu, để tìm người có nhu cầu vay tiền, Đăng thuê người chạy quảng cáo trên mạng xã hội với nhiều nội dung giới thiệu dịch vụ hỗ trợ tài chính tại khu vực Đà Nẵng.

Khi có người liên hệ, Đăng yêu cầu để lại số điện thoại rồi trực tiếp gọi tư vấn các gói vay.

Mỗi khoản vay được áp dụng hình thức trả góp trong 26 ngày, với mức lãi suất 30% trong 26 ngày, tương đương hơn 400%/năm, chưa kể các khoản phí khác.

Số tiền cho vay dao động từ 5 triệu đồng đến 200 triệu đồng, chủ yếu nhắm đến người dân đang sinh sống và kinh doanh tại Đà Nẵng.

Yêu cầu quay video nhận tiền, cung cấp giấy tờ để giải ngân

Sau khi người vay đồng ý các điều kiện, Đăng trực tiếp mang tiền đến nhà, nơi làm việc hoặc địa điểm kinh doanh để giao tiền.

Một số trường hợp được yêu cầu dùng điện thoại quay lại toàn bộ quá trình giao nhận tiền rồi gửi cho Đăng. Với người vay đang kinh doanh, đối tượng còn yêu cầu quay video cửa hàng, cung cấp giấy đăng ký kinh doanh trước khi đồng ý giải ngân bằng chuyển khoản.

Để thu hồi tiền góp, hằng ngày Đăng đi xe máy đến gặp người vay. Nếu không gặp trực tiếp, người vay sẽ phải chuyển khoản theo yêu cầu.

Đe dọa người vay nếu chậm trả tiền

Cơ quan điều tra xác định khi người vay không thanh toán gốc hoặc lãi đúng hạn, Đăng liên tục gọi điện gây áp lực, đe dọa tinh thần.

Đối tượng còn dọa phát tán hình ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội hoặc tìm đến nơi ở, nơi buôn bán, kinh doanh của người vay để ép trả nợ.

Những hành vi này được cho là nhằm buộc người vay phải tiếp tục thanh toán theo yêu cầu.

Hơn 300 lượt cho vay, tổng số tiền vượt 1 tỷ đồng

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy từ tháng 9/2025 đến nay, Nguyễn Hải Đăng đã cho hơn 50 người trên địa bàn TP Đà Nẵng vay tiền với hơn 300 lượt giao dịch.

Tổng số tiền đã cho vay được xác định hơn 1 tỷ đồng, trong khi số tiền thu lợi bất chính bước đầu ước tính vượt 300 triệu đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đang hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can và đề nghị áp dụng biện pháp tạm giam đối với Nguyễn Hải Đăng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Đồng thời, cơ quan điều tra tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hoạt động cho vay và các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan.

Hoa Ly

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 28/09/2026 | 14:25)