Điều tra các giao dịch chuyển khoản từ 299.000 đến 599.000 đồng: Nguyễn Thị T. SN 1980 phải đến trụ sở công an làm việc

Thông qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, Công an xã Tề Lỗ phát hiện chị Nguyễn Thị T. (SN 1980, trú tại xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ) có biểu hiện bất an và đang chuẩn bị chuyển một khoản tiền lớn đến tài khoản lạ. Quá trình xác minh cho thấy người phụ nữ này đang bị các đối tượng trên mạng dẫn dụ tham gia một chương trình "cào vé trúng thưởng".

Công an xã Tề Lỗ tuyên truyền, giải thích cho chị Nguyễn Thị T. về thủ đoạn lừa đảo bằng hình thức cào trúng thưởng.

Nhờ phát hiện kịp thời, lực lượng công an đã ngăn chặn giao dịch 45 triệu đồng trước khi số tiền được chuyển đến các đối tượng lừa đảo.

Bắt đầu từ khoản chuyển 299.000 đồng mua "combo vé ưu đãi"

Theo thông tin từ cơ quan công an, trước đó khi sử dụng Facebook, chị T. nhìn thấy trang có tên "Thần Tài 79" quảng cáo các "combo vé ưu đãi" với lời hứa nhận những phần thưởng có giá trị lớn.

Nội dung quảng cáo cho biết người tham gia chỉ cần đặt cọc từ 299.000 đồng đến 599.000 đồng sẽ nhận được từ 40 đến 50 vé cào. Tin vào chương trình này, chị T. đã chuyển 299.000 đồng để mua gói gồm 40 vé.

Sau khi nhận được tiền, các đối tượng thông báo chị T. đã trúng nhiều thẻ quà tặng với tổng giá trị hơn 500 triệu đồng. Tuy nhiên, để được nhận thưởng, nạn nhân được yêu cầu thanh toán đủ tiền mua vé.

Liên tục nâng giá trị giải thưởng lên hơn 3,8 tỷ đồng để dụ chuyển thêm tiền

Không dừng lại ở đó, các đối tượng tiếp tục thông báo số tiền trúng thưởng của chị T. đã tăng lên hơn 3,8 tỷ đồng.

Để nhận khoản tiền này, chúng yêu cầu chị T. chuyển thêm 45 triệu đồng với lý do đây là chi phí thực hiện thủ tục giải ngân.

Trong quá trình lừa đảo, các đối tượng liên tục gọi điện, nhắn tin thúc giục nhằm tạo áp lực tâm lý, khiến nạn nhân tin rằng cần nhanh chóng hoàn tất giao dịch để không mất khoản tiền thưởng được thông báo.

Công an mời người phụ nữ đến trụ sở, kịp thời ngăn giao dịch 45 triệu đồng

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, Công an xã Tề Lỗ đã mời chị Nguyễn Thị T. đến trụ sở để làm việc và trực tiếp phân tích phương thức, thủ đoạn của các đối tượng.

Sau khi được tuyên truyền, giải thích, chị T. nhận ra đây là chiêu trò lừa đảo trên mạng và quyết định dừng việc chuyển 45 triệu đồng theo yêu cầu của các đối tượng.

Việc can thiệp kịp thời đã giúp người phụ nữ tránh được nguy cơ mất thêm số tiền lớn.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo "cào vé trúng thưởng" ngày càng tinh vi

Từ vụ việc trên, cơ quan công an cho biết hình thức lừa đảo "cào trúng thưởng" thường được các đối tượng thực hiện theo nhiều bước nhằm tạo lòng tin cho nạn nhân.

Ban đầu, chúng chỉ yêu cầu chuyển một khoản tiền nhỏ để tạo cảm giác an toàn. Sau đó, các đối tượng thông báo nạn nhân trúng thưởng với giá trị rất lớn, rồi tiếp tục viện ra nhiều lý do như phí làm thủ tục, thuế, phí xác nhận hoặc điều kiện nhận thưởng để yêu cầu chuyển thêm tiền.

Nếu nạn nhân tiếp tục làm theo, số tiền bị chiếm đoạt có thể tăng lên rất lớn qua nhiều lần chuyển khoản.

Công an khuyến cáo tuyệt đối không chuyển tiền trước để nhận thưởng

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân không tin vào các chương trình cào trúng thưởng, nhận quà hoặc nhận tiền có giá trị lớn trên mạng xã hội khi không xác định được nguồn gốc.

Người dân tuyệt đối không chuyển tiền trước với bất kỳ lý do nào để nhận thưởng. Khi nhận được thông báo trúng thưởng bất thường, cần bình tĩnh kiểm tra, xác minh thông tin thay vì làm theo hướng dẫn của người lạ.

Trong trường hợp nghi ngờ bị lừa đảo hoặc đã thực hiện giao dịch chuyển tiền, người dân cần liên hệ ngay với ngân hàng để được hỗ trợ, đồng thời lưu giữ tin nhắn, thông tin tài khoản, lịch sử giao dịch và trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn, xử lý.

Hoa Ly

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 14/09/2026 | 14:51)