Công an Thanh Hóa công bố kết luận về PNJ trong vụ buôn lậu kim cương

Kết quả giám định ban đầu đã có, danh tính những người câu kết thực hiện hành vi phạm tội cũng đã được làm rõ. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án theo hướng nào, và số phận của những viên kim cương bị thu giữ sẽ ra sao.

Công an Thanh Hóa công bố kết quả giám định và điều tra ban đầu

Ngày 20/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông tin kết quả giám định cùng kết quả điều tra ban đầu của vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia đang gây chú ý dư luận. Theo cơ quan điều tra, toàn bộ số kim cương buôn lậu trong vụ án này được bán trực tiếp cho khách hàng cá nhân, không hề được đưa vào hệ thống bán lẻ của Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, tức PNJ. Đây là thông tin quan trọng giúp làm rõ ranh giới trách nhiệm giữa doanh nghiệp và các cá nhân liên quan trong vụ án.

PNJ có đầy đủ hồ sơ nhập khẩu, tuân thủ đúng quy định

Đối với PNJ, cơ quan điều tra cho biết đã trực tiếp làm việc, thu thập và kiểm tra toàn bộ hồ sơ nhập khẩu kim cương của doanh nghiệp này. Kết quả xác minh cho thấy PNJ có đầy đủ hồ sơ nhập khẩu đối với hàng hóa là kim cương. Quá trình nhập khẩu và phân phối hàng hóa ra thị trường của công ty được kiểm soát chặt chẽ, đúng với thông tin thể hiện tại hồ sơ hàng hóa nhập khẩu và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành. Như vậy, với những dữ liệu đã được xác minh, PNJ với tư cách pháp nhân không bị xem là có liên quan đến hành vi buôn lậu trong vụ án này.

Kết luận giám định xác định kim cương tự nhiên và tổng hợp

Về bản chất của số hàng hóa bị thu giữ, theo kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an, toàn bộ số đá trong suốt nghi là kim cương bị thu giữ trong vụ án được xác định là kim cương tự nhiên và kim cương tổng hợp. Kết luận giám định này là cơ sở quan trọng để cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ giá trị hàng hóa buôn lậu cũng như mức độ vi phạm của các đối tượng liên quan trong vụ án.

Lộ diện hai nhân sự PNJ-LAB câu kết với người Ấn Độ buôn lậu kim cương

Quá trình điều tra xác định Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ, tức PNJ-LAB, cùng Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên PNJ-LAB, đã câu kết thực hiện hành vi buôn lậu kim cương với các đối tượng người Ấn Độ. Đây là hai nhân sự thuộc công ty giám định độc lập, có mối liên hệ về mặt thương hiệu với PNJ nhưng hoạt động buôn lậu được xác định là hành vi cá nhân, không phải chủ trương hay hoạt động của tập đoàn.

Thủ đoạn mài mã GIA, làm giả giấy chứng nhận để trục lợi

Theo cơ quan điều tra, sau khi kim cương được đưa từ Hồng Kông về Việt Nam, Đặng Ngọc Thảo bị xác định đã lợi dụng kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực giám định để mài đi mã số GIA vốn được khắc sẵn trên các viên kim cương. Sau khi xóa mã số gốc, Thảo làm mới theo mã số của PNJ-LAB rồi cấp giấy chứng nhận kiểm định mới cho các viên kim cương này để bán ra thị trường cho khách hàng nhằm thu lợi bất chính. Cơ quan điều tra xác định Đặng Ngọc Thảo là người trực tiếp trục lợi toàn bộ số tiền thu được từ hành vi phạm tội nêu trên.

Vụ án đang được mở rộng điều tra

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác định Đặng Ngọc Thảo và Trần Tiễn Như Nghi là hai đối tượng câu kết cùng thực hiện hành vi buôn lậu kim cương nêu trên. Cơ quan điều tra cho biết đang tiếp tục mở rộng vụ án, rà soát các đối tượng có liên quan, đồng thời tiến hành thu giữ số kim cương buôn lậu còn lại để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Hoa Ly

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 21/08/2026 | 09:37)