Công an điều tra loạt giao dịch ngân hàng từ 1.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng: Một thanh niên SN 2006 bị bắt giữ

Bạn đang tìm vé cho một đêm nhạc yêu thích và vô tình thấy một tài khoản nhận bán đủ mọi hạng vé kèm ưu đãi hấp dẫn? Hãy đọc kỹ cách đối tượng này dẫn dụ nạn nhân, vì những bước đi của hắn có thể quen thuộc hơn bạn nghĩ.

Sinh viên dựng kịch bản bán vé ảo bị khởi tố

Ngày 6/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đồng Xuân Hải, sinh năm 2006, ngụ phường Mạo Khê, TP. Quảng Ninh, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng bị bắt giữ trong vụ việc này là một sinh viên, người đã dựng kịch bản bán vé live concert ảo trên mạng xã hội Threads. Trước khi có quyết định khởi tố, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều tài khoản nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên nền tảng này. Các tài khoản ấy lợi dụng sức hút từ những chương trình biểu diễn âm nhạc trực tiếp, vốn thu hút đông đảo giới trẻ, và đối tượng đã giả danh các đại lý bán vé để thực hiện hành vi của mình. Sau gần 1 tháng theo dõi và thu thập tài liệu, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Tây Ninh đã làm rõ chân tướng người đứng sau các tài khoản đó. Đây là đường dây lừa đảo trực tuyến tinh vi mà Công an tỉnh Tây Ninh vừa ngăn chặn kịp thời, trước khi có thêm nhiều người trẻ sập bẫy.

Từ bài đăng trên Threads đến cái bẫy thanh toán 100%

Theo kết quả điều tra, Hải tạo lập hàng loạt tài khoản ảo trên Threads với những cái tên như Đức Tân, khanhphai, Trạm Vé Mơ Màng, rồi đăng tải nội dung nhận bán tất cả các hạng vé live concert. Khi có người tìm mua, Hải không chốt giao dịch ngay trên Threads mà dẫn dụ nạn nhân chuyển sang ứng dụng Zalo để tư vấn. Tại đây, đối tượng gửi hình ảnh, sơ đồ vị trí chỗ ngồi kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn nhằm kích thích lòng tin của người mua. Ngay khi nạn nhân đồng ý, Hải yêu cầu chuyển tiền thanh toán 100% vào các tài khoản ngân hàng rác mua trôi nổi trên mạng. Tiền vừa vào tài khoản, đối tượng lập tức chặn toàn bộ liên lạc và biến mất. Chuỗi thao tác này diễn ra liền mạch: từ một bài đăng công khai, chuyển sang trò chuyện riêng, đến thanh toán toàn bộ một lần, rồi kết thúc bằng việc bị chặn liên lạc, khiến người mua không còn cách nào liên hệ lại với người bán.

Hơn 200 người bị hại, hàng tỷ đồng bị chiếm đoạt

Điều tra xác định, từ tháng 8/2025, do thiếu tiền tiêu xài, Hải bắt đầu tạo hàng loạt tài khoản ảo để bán vé concert không có thật. Tại cơ quan điều tra, Hải khai nhận đã lừa đảo trên 200 bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Số tiền chiếm đoạt của mỗi nạn nhân dao động từ 1.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng, và tổng số tiền chiếm đoạt được ước tính trên 2 tỷ đồng. Con số này cho thấy mỗi giao dịch có thể chỉ là một khoản vừa phải với từng người, nhưng khi cộng dồn trên số lượng bị hại lớn, thiệt hại trở nên rất đáng kể. Vụ việc cũng cho thấy phạm vi ảnh hưởng không dừng ở một địa phương nào, bởi các nạn nhân nằm rải rác ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Công an phối hợp nhiều địa phương, thu giữ SIM và thiết bị

Ngày 3/10/2026, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp chặt chẽ với Phòng An ninh mạng và Công an phường Mạo Khê (TP. Quảng Ninh), đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác để ngăn chặn và triệu tập đối tượng Đồng Xuân Hải về trụ sở làm việc. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 2 điện thoại di động, 2 máy tính xách tay, 2 SIM điện thoại 4G chưa qua sử dụng, 10 phôi SIM chuyên dùng để phục vụ hoạt động lừa đảo trực tuyến cùng nhiều tài liệu, vật chứng khác có liên quan. Sau đó, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Tây Ninh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời bàn giao đối tượng cùng toàn bộ hồ sơ, vật chứng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng theo thẩm quyền. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cũng thông báo, ai là nạn nhân trong vụ án trên thì đến trực tiếp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh để trình báo.

Khuyến cáo của Công an khi mua vé trên mạng

Từ vụ việc này, Công an khuyến cáo người dân cảnh giác khi giao dịch trên mạng. Trước hết, không mua vé xem ca nhạc, sự kiện qua các tài khoản cá nhân trôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội như Threads, Facebook, Zalo. Người mua chỉ nên mua vé qua các trang web chính thức của Ban Tổ chức hoặc các đại lý phân phối vé được ủy quyền hợp pháp. Bên cạnh đó, không chuyển tiền cọc hoặc thanh toán 100% tiền mua vé cho các tài khoản ngân hàng cá nhân không rõ nhân thân, bởi đây chính là bước mà đối tượng trong vụ án này yêu cầu nạn nhân thực hiện trước khi chặn liên lạc. Khi phát hiện các dấu hiệu lừa đảo, người dân cần nhanh chóng báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc gửi thông tin đến Phòng An ninh mạng Công an tỉnh để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Hoa Ly

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 07/10/2026 | 10:30)