Công an điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng: 2 thanh niên 2k5 và 2k9 bị bắt giữ

Nhắm vào học sinh, sinh viên để mua bán tài khoản ngân hàng

Công an phường Tây Hiếu phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ 2 người liên quan hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng công an phát hiện một số đối tượng hoạt động trong các hội, nhóm kín, nơi có đông thành viên là học sinh, sinh viên, để tìm người bán hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng trực tuyến.

Các tài khoản được giao dịch với nhiều mức giá, phổ biến từ 60.000 đến 200.000 đồng mỗi tài khoản. Sau khi mua lại, các đối tượng tiếp tục bán cho người khác để hưởng tiền chênh lệch. Những tài khoản này sau đó có thể bị sử dụng vào các hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định Phan Anh Hồng Đức (SN 2005) và Ph. A. T. (SN 2009), cùng trú tại xóm Minh Tiến, xã Nghĩa Mai, có liên quan đến hoạt động trên.

Hai đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Công an tỉnh Nghệ An

Thuê 19 người mở 53 tài khoản để bán lại

Sau quá trình áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 14/7/2026, Công an phường Tây Hiếu phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bắt giữ Phan Anh Hồng Đức và Ph. A. T. về hành vi “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy Phan Anh Hồng Đức đã thuê 9 người trên địa bàn xã Nghĩa Mai đăng ký mở 26 tài khoản ngân hàng trực tuyến. Sau đó, Đức đưa các tài khoản này bán lại cho những người khác thông qua mạng xã hội, thu lợi bất chính khoảng 15 triệu đồng.

Đối với Ph. A. T., người này được xác định đã thuê 10 người tại các xã Nghĩa Mai, Nghĩa Đàn và phường Thái Hòa để đăng ký 27 tài khoản ngân hàng trực tuyến. Số tài khoản này sau đó cũng được bán cho các đối tượng khác trên mạng xã hội, mang lại khoản lợi bất chính khoảng 15 triệu đồng.

Như vậy, hai người đã thuê tổng cộng 19 người mở 53 tài khoản ngân hàng trực tuyến để bán lại, thu lợi bất chính khoảng 30 triệu đồng.

Hai bị can bị khởi tố để tiếp tục điều tra

Liên quan vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố bị can đối với Phan Anh Hồng Đức và Ph. A. T. về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan và những hoạt động được thực hiện thông qua số tài khoản ngân hàng đã được mua bán.

Hoa Ly

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 05/09/2026 | 19:00)