Công an cảnh báo: Giao dịch chuyển, nhận tiền của người dân có thể bị kiểm tra nếu rơi vào trường hợp này

Công an cảnh báo chiêu trò thuê, mua tài khoản ngân hàng để giao dịch ma túy: Nhiều người vô tình tiếp tay cho tội phạm

Thời gian gần đây, tội phạm và tệ nạn ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Một trong những phương thức được các đối tượng sử dụng nhiều là lợi dụng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt và việc mua bán, thuê, mượn tài khoản ngân hàng để phục vụ giao dịch mua bán trái phép chất ma túy.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, các đối tượng thường tìm người bán hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng thông qua mạng xã hội và các hội nhóm trực tuyến. Chúng đưa ra mức tiền công, hoa hồng hấp dẫn để dụ dỗ người dân giao tài khoản, sau đó sử dụng những tài khoản này làm nơi nhận tiền từ hoạt động mua bán ma túy.

Để che giấu nguồn gốc dòng tiền, các đối tượng tiếp tục chuyển tiền qua nhiều tài khoản khác nhau trước khi rút hoặc sử dụng, khiến công tác truy vết và điều tra của cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn.

Công an tỉnh Ninh Bình cảnh báo thủ đoạn lợi dụng mua bán, thuê, mượn tài khoản ngân hàng để hoạt động mua, bán trái phép chất ma túy

Thanh thiếu niên, sinh viên dễ trở thành mục tiêu

Qua công tác đấu tranh, lực lượng công an ghi nhận không ít người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, sinh viên và lao động tự do, đã đồng ý bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng vì thiếu hiểu biết pháp luật hoặc muốn kiếm thêm thu nhập.

Không chỉ tài khoản ngân hàng, nhiều người còn giao cả thẻ ATM, thông tin đăng nhập ngân hàng điện tử, số điện thoại đăng ký tài khoản và các thông tin xác thực khác cho người khác sử dụng.

Công an cảnh báo đây là hành vi tiềm ẩn rủi ro pháp lý rất lớn. Khi tài khoản bị dùng để thực hiện giao dịch phạm tội, chủ tài khoản có thể bị cơ quan chức năng xác minh, điều tra và xem xét trách nhiệm nếu có dấu hiệu đồng phạm hoặc giúp sức cho hành vi phạm tội.

Cho thuê, mua bán tài khoản ngân hàng là hành vi bị cấm

Theo quy định của pháp luật, việc mua bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng là hành vi bị nghiêm cấm.

Tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, người tiếp tay hoặc giúp sức cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội, trong đó có tội phạm về ma túy, có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

5 khuyến cáo quan trọng từ Công an tỉnh Ninh Bình

Để phòng ngừa loại tội phạm này, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân:

- Không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, thẻ ATM, ví điện tử hoặc cung cấp thông tin tài khoản thanh toán cho người khác dưới bất kỳ hình thức nào.

- Không cung cấp mã OTP, mật khẩu đăng nhập hay các thông tin xác thực tài khoản ngân hàng cho người lạ hoặc người quen biết qua mạng xã hội.

- Cảnh giác với các lời mời mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền công, hoa hồng hoặc tham gia chuyển, nhận tiền không rõ nguồn gốc.

- Thường xuyên kiểm tra lịch sử giao dịch tài khoản. Nếu phát hiện giao dịch bất thường, cần thông báo ngay cho ngân hàng và cơ quan công an nơi gần nhất.

- Phụ huynh và nhà trường cần tăng cường tuyên truyền cho học sinh, sinh viên về quy định pháp luật trong quản lý, sử dụng tài khoản ngân hàng cũng như những hệ lụy khi vô tình tiếp tay cho tội phạm.

Công an tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh mỗi người dân cần quản lý chặt chẽ tài khoản ngân hàng của mình, không vì khoản tiền công trước mắt mà giao tài khoản cho người khác sử dụng. Đồng thời, người dân nên chủ động tố giác các hành vi mua bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản có dấu hiệu phục vụ hoạt động phạm tội để góp phần ngăn chặn tội phạm ma túy, bảo đảm an ninh trật tự.

Hoa Ly

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 22/08/2026 | 10:33)