Bắt chủ tịch nổi tiếng Việt Nam liên quan đến số tiền 10 tỷ Euro

Ngày 6/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Võ Xuân Trường, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Mekolor, về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2021, Công ty CP Mekolor do Võ Xuân Trường làm người đại diện pháp luật đã mở tài khoản tại một ngân hàng có chi nhánh ở Cần Thơ. Sau đó, ông Trường cung cấp cho ngân hàng bộ hồ sơ liên quan đến việc chuyển 10 tỷ Euro từ Công ty Immobilien Partner GmbH (Đức) về tài khoản của doanh nghiệp thông qua Ngân hàng Deutsche Bank (Đức). Hồ sơ này gồm điện thanh toán MT103 và điện tra soát MT199, đề ngày 22/6/2021.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, phía ngân hàng đã tiến hành tra soát nhưng không ghi nhận giao dịch chuyển tiền như các tài liệu mà Công ty Mekolor cung cấp. Đồng thời, ngân hàng cũng cảnh báo khách hàng về dấu hiệu tài liệu có khả năng bị giả mạo.

Dù được ngân hàng và các cơ quan chức năng thông tin về nguy cơ lừa đảo, Công ty Mekolor vẫn không đồng tình với kết quả xác minh.

Theo cơ quan điều tra, doanh nghiệp sau đó đã gửi đơn kiện lên Tòa án Trọng tài quốc tế (ICC), cho rằng ngân hàng cùng với sự hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chiếm đoạt và sử dụng số tiền 10 tỷ Euro nói trên.

Quá trình điều tra xác định, sau đó Võ Xuân Trường cùng một số cá nhân, tổ chức liên quan đã đăng tải nhiều thông tin bị cho là sai sự thật trên các website quốc tế và mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến uy tín, hoạt động của các cơ quan nhà nước và hệ thống ngân hàng.

Vì các hành vi này, Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ trước đây đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc và xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức cũng như danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Theo cơ quan chức năng, sau khi bị xử phạt hành chính, Võ Xuân Trường vẫn tiếp tục sử dụng tài khoản Facebook "Philip Vo" để đăng tải và chia sẻ nhiều nội dung bị xác định là sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự, đồng thời xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Cùng ngày, lực lượng chức năng đã đồng loạt khám xét nơi ở của Võ Xuân Trường tại TP Hồ Chí Minh và trụ sở Công ty CP Mekolor trên đường Lý Tự Trọng, TP Cần Thơ. Quá trình khám xét, cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu và vật chứng được cho là có liên quan trực tiếp đến vụ án để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Ngọc Phạm

Theo Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo (Đăng 6/8/2026 | 13h42)